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经公司董事会研究，决定召开公司2016年临时股东大会。现将有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2016年11月16日 上午10:00时
二、会议地点：公司会议室
三、会议议程：
1、审议《关于公司向山东新时代药业有限公司增资的议案》。
四、出席会议对象：
1、截止2016年11月9日在山东企业产权登记有限责任公司登记在册的公司股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记方法：
1、出席会议股东须持身份证原件及持股证明的有效原件办理登记手续；
2、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东持股证明原件办理登记手续（授权委托书附后）；
3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
4、登记时间：2016年11月14日至15日上午9:30-11:30下午3:00-5:00
5、登记地点：鲁南制药集团股份有限公司证券部
6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
7、公司联系地址：山东省临沂市兰山区红旗路209号
邮编：276000
联系电话：0539-8336002、8336003
传真：0539-8336000
联系人：宋乘鹏
鲁南制药集团股份有限公司
2016年10月26日
